GANIVETERIA ROCA SA

junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ganiveteria Roca, S. A. que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 15 de marzo de 2005, a las 21:00 horas, en el domicilio social de la entidad sito en plaça del Pi n.º 3 de Barcelona y, en segunda convocatoria el día 16 de marzo de 2005, a la misma hora y lugar, con los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, de la sociedad y aplicación del resultado, si procede, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Corresponde a los accionistas el derecho a solicitar en el domicilio social, la entrega inmediata y gratuita de los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Segundo.-Nombramiento por el Registro Mercantil de Auditor para auditar las cuentas del ejercicio correspondiente a 2004. Tercero.-Aclaraciones y explicaciones del Órgano de Administración en relación a las discrepancias entre la certificación de acta de Junta de 16 de mayo de 2004 y el acta de la misma fecha, así como los defectos en la celebración de la Junta. Cuarto.-Aclaraciones, rectificaciones y disculpas en relación a las acusaciones vertidas sobre el socio Sr. Sabin en la Junta de 25 de abril de 2004, dando por zanjada la cuestión. Quinto.-Aclaraciones en relación a las preguntas formuladas por el Sr. Sabin en relación a las cuentas correspondientes al ejercicio de 2002, en relación con el ejercicio 2003, aprobando la documentación contable necesaria al efecto.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 8 de febrero de 2005.-María Elena Fabrigas Torra, Presidenta del Consejo de Administración.-6.000.