GANADERIA Y HACIENDA SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Ganadería y Hacienda, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el 30 de junio de 2025, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, del importe y concepto de las remuneraciones a percibir por los administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de cargos de cargos del órgano de administración. Y en su caso, modificación de la forma de organizar la administración prevista en los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita, cuando así lo establezca la Ley, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Membrío (Cáceres), 28 de mayo de 2025.- Administradora judicial, Belén Sánchez Ruiz.