GALVANIZADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Galvanizados, S.A.", provista de NIF A-28313542, se convoca Junta General Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social, a las once horas del día 25 de marzo de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 26 de marzo de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, a los efectos de incluir la posibilidad de convocar la Junta General mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las Cuentas Anuales, y, asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Alcalá de Henares (Madrid), 15 de febrero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jorge Domínguez Cuadrado.