GALVAN CARRATALA SA

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Obispo Encina, número 11, primera planta, el día 3 de septiembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 4 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Administradores solidarios, modificando, si procediere, el artículo 23 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Facultar al Administrador solidario don Eduardo Galvañ Carratalá, a fin de que comparezca ante Notario para otorgar la correspondiente escritura de elevación a público de los acuerdos precedentes, así como a suscribir cuantos documentos sean necesarios hasta la definitiva inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de julio de 2001.-El Administrador solidario, Eduardo Galvañ Carratalá.-41.061.