Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración, en primera convocatoria, el miércoles, día 29 de junio de 2005, a las 9,30 horas, en el hotel Oria de Tolosa, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, es decir, el 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tendrá el derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de Cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Tolosa, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Aramburu Auzmendi. 33.948.