Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de abril del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 71 Sección: 2 Pág: 1886 - 1886.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de Marzo de 2.022 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 30 de Junio de 2.022, a las 12,00 horas, en el domicilio social Polígono Piadela, sin número Betanzos (A Coruña) con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio de 2.021.
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados. Reparto de reservas para aplicar en su caso a dividendos.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) Informe de Gestión consolidado, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2.021.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del estado de información no financiera consolidado.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.
Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2.021.
Noveno.- Ruegos y Preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, al amparo del artículo 197, y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.-.
Piadela-Betanzos, 31 de marzo de 2022.- El Consejo de Administración El Presidente del Consejo de Administración.-, Fdo.: Roberto Tojeiro Rodríguez.-.
|