Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 88 Sección: 2 Pág: 3342 - 3342.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2019, a las 14:00 horas, en el domicilio social Polígono Piadela sin número, Betanzos (A Coruña), con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) Informe de Gestión consolidado, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2018.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del estado de información no financiera consolidado.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.
Séptimo.- Cese y nombramiento de consejero.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2018.
Noveno.- Ruegos y Preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, al amparo de los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Piadela-Betanzos, 2 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Rodríguez.
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