GALLEGA DE ALIMENTOS PECUARIOS SA

Junta general ordinaria de accionistas Se celebrará el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar si fuese necesaria, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, Avenida Da Praia, 129, Polígono de Sabón, Arteixo (A Coruña).

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento ó reeleción de dos Administradores mancomunados, por un período de cinco años.

Cuarto.-Fijación de la retribución de administradores para el ejercicio 2004 y 2005.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arteixo, 2 de junio de 2004.-Administrador, Manuel Becerra Pardo.-28.569.