De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 del TRLSA se convoca Junta general extraordinaria a los señores accionistas de la entidad mercantil "Galicia Ducal, Sociedad Anónima", en su domicilio social, calle Sierra Gañidoira, 56, de Lugo, para las diez horas del día 31 de enero de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, de no reunirse quórum suficiente se celebrará, en segunda convocatoria, el día 1 de febrero de 2002, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Propuesta de modificación del artículo 11 de los vigentes Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de Administrador.

Tercero.-Autorización para formalización de acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social todos aquellos documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Lugo, 7 de enero de 2002.-Los Administradores.-1.230.