De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 del TRLSA se convoca Junta general extraordinaria a los señores accionistas de la entidad mercantil "Galicia Ducal, Sociedad Anónima", en su domicilio social, calle Sierra Gañidoira, 56 de Lugo, para las diez horas del día 21 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse quórum suficiente se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, día de dicho mes de diciembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Propuesta de modificación del artículo 8 de los vigentes Estatutos sociales.

Segundo.-Autorización para formalización de acuerdos.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, todos aquellos documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Lugo, 19 de noviembre de 2001.-Los Administradores.-57.495.