GALGO PAPER SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Galgo Paper, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Andoain (Guipúzcoa), en el domicilio social, barrio Lizarkola, sin número, el próximo día 16 de diciembre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 17 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta General serán los del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores en la forma que dispone el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 25 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Monfort Astrain.-61.374.