GALERIAS MARTIN SA

Junta General Extraordinaria José Luis Gómez-Fabra Gómez, Registrador Mercantil V de Valencia, competente a efectos del presente asunto, previo examen y calificación de la documentación aportada de la que se deduce la legitimidad del solicitante y el cumplimiento de los presupuestos legales y reglamentarios (artículos 169, 171 y 173 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) para proceder a la convocatoria de la Junta General (artículo 13º de los Estatutos Sociales) de la mercantil "Galerías Martín, S.A." y, en consecuencia, resuelvo: Convocar Junta General de la sociedad "Galerías Martín, S.A.", que tendrá lugar en Valencia, Avenida Cortes Valencianas, 22 -1-4, a las 11:00 horas del día 15 de enero de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora, del día 16 de enero de 2016, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de los administradores que integren el Órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Aprobación del acta.

Asimismo, de conformidad con el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, designo como Presidente de la Junta a Doña María Mercedes Martín Díez, con DNI/NIF 19.823.526-X y como Secretaria de la Junta, a Doña María Dolores Martín Díez, con DNI/NIF 22.518.176-A, solicitantes de la presente convocatoria. En caso de ausencia de los nombrados o de alguno de ellos, los sustituirán en tales funciones los que elijan los socios asistentes.

Valencia, 30 de noviembre de 2015.-