Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado día 9 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Móstoles (Madrid) , Polígono Industrial Arroyomolinos, Calle C, número 15, el día 21 de mayo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, cuya redacción pasaría a ser la siguiente:

«Artículo 2.-La sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por tres miembros como mínimo y siete como máximo, elegidos por la Junta general.

Para ser nombrado Administrador será imprescindible ser persona física, accionista y descendiente en línea directa del matrimonio formado por Don Enrique Vergara García y Doña Dolores Galdós González, o bien descendiente en línea directa de estos. No podrán ser Administradores las personas que aún cumpliendo estos requisitos, fuera declaradas incompatibles por la legislación vigente.»

Segundo.-Designación como representante de la Sociedad en las Juntas de Accionistas de Promociones Verna 2001 Sociedad Limitada, a Don José Vergara Galdós.

Tercero.-Aceptación de la renuncia como Consejero de Doña María Dolores Vergara Galdós. Cuarto.-Propuesta de Designación como Consejero de la Sociedad de Doña Sara Hoyos Fernández-Savater. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en el auditor D. Adolfo Fernández Maestre. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,.

Mostoles, 9 de marzo de 2007.-Por el Consejo de Administración, José Vergara Galdós como Presidente.-21.674.