GALDOS SOCIEDAD INMOBILIARIA SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro, n.º 2 , 3.ª planta, a las diecinueve horas, el próximo día 2 de marzo de 2018, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, con los documentos que las componen.

Tercero.- Deliberación y adopción, en su caso, de acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, con los documentos que las componen.

Sexto.- Deliberación y adopción, en su caso, de acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2015.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, con los documentos que las componen.

Noveno.- Deliberación y adopción, en su caso, de acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2016.

Undécimo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el 12 de abril 2017.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo supuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, incluido el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios o su envío telemático a la dirección de correo electrónico que se facilite.

En Madrid, 24 de enero de 2018.- El Presidente, José Vergara Galdos.