GALARRETA SL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de Junio de 2.003, a las doce horas, en el domicilio social sito en Alto de Galarreta s/n, de Hernani, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente 28 de Junio de 2.003, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-1. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites legales establecidos en los Estatutos Sociales. Modificaciones y renovaciones en el Consejo de Administración.

Segundo.-2. Propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.-3. Propuesta de nuevos poderes a la Dirección General.

Cuarto.-4. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Quinto.-5. Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores Accionistas, a partir de esta publicación, podrán examinar en el domicilio social, pedir u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, el derecho de información se hace extensivo al texto literal de los informes del Consejo de Administración, y el texto literal de la propuesta de transformación.

Hernani, 5 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Dña. María Cruz Reclusa Goya.-29.302.