GALARRETA SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 2 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social sito en Alto de Galarreta s/n de Hernani, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente 3 de junio de 2003, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de modificación del Art. 12 de los vigentes Estatutos Sociales. Ampliación a 15 del número de miembros del Consejo.

Tercero.-Propuesta de nuevos poderes a la Dirección General.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores Accionistas, a partir de esta publicación, podrán examinar en el domicilio social, pedir u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Hernani, 29 de abril de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. María Cruz Reclusa Goya.-17.709.