Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Galanki, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 23 de junio del corriente año 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, en el Hotel «Costa Vasca» de San Sebastián, localidad donde radica el domicilio social de la Compañía, Paseo de Pío Baroja, n.º 15, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, y de cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como las imputaciones de resultados, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias así como para la enajenación de las acciones adquiridas, y delegación de facultades al respecto. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en el primer punto del Orden del Día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

San Sebastián, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Guevara Saleta.-22.958.