Se convoca a los señores accionistas de "Galanki, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 30 de marzo del corriente año 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, en el Hotel Costa Vasca de San Sebastián, localidad donde radica el domicilio social de la Compañía, Paseo de Pío Baroja, n.o 15, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como las imputaciones de resultados, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2002 y 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en el primer punto del Orden del Día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastián, 2 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Ramón Guevara Saleta.-8.090.