Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión por absorción

Se publica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que, con fecha 30 de octubre de 2007, los socios titulares de participaciones sociales representativas del capital social asumido de «Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada», constituidos en Junta General de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el socio único de «Page Ibérica, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal y el socio único de «Page Control Industrial, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, ejerciendo las competencias de la Junta General al amparo de lo previsto en el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, aprobaron la fusión por absorción de estas dos últimas sociedades por parte de la primera de acuerdo con el artículo 250.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, con extinción de las sociedades absorbidas y con atribución a la sociedad absorbente de su patrimonio íntegro a título universal.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores conforme a los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en un plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.-Secretario de la sociedad absorbente, Francisco Javier Borrego Polanco. Representante del Administrador único y Administrador único de las sociedades absorbidas, Carlos Borrego Díaz.-69.460. 2.ª 20-11-2007

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión por absorción

Se publica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que, con fecha 30 de octubre de 2007, los socios titulares de participaciones sociales representativas del capital social asumido de «Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada», constituidos en Junta General de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el socio único de «Page Ibérica, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal y el socio único de «Page Control Industrial, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, ejerciendo las competencias de la Junta General al amparo de lo previsto en el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, aprobaron la fusión por absorción de estas dos últimas sociedades por parte de la primera de acuerdo con el artículo 250.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, con extinción de las sociedades absorbidas y con atribución a la sociedad absorbente de su patrimonio íntegro a título universal.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores conforme a los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en un plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.-Secretario de la sociedad absorbente, Francisco Javier Borrego Polanco. Representante del Administrador único y Administrador único de las sociedades absorbidas, Carlos Borrego Díaz.-69.460. 2.ª 20-11-2007

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión por absorción

Se publica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que, con fecha 30 de octubre de 2007, los socios titulares de participaciones sociales representativas del capital social asumido de «Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada», constituidos en Junta General de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el socio único de «Page Ibérica, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal y el socio único de «Page Control Industrial, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, ejerciendo las competencias de la Junta General al amparo de lo previsto en el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, aprobaron la fusión por absorción de estas dos últimas sociedades por parte de la primera de acuerdo con el artículo 250.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, con extinción de las sociedades absorbidas y con atribución a la sociedad absorbente de su patrimonio íntegro a título universal.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores conforme a los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en un plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.-Secretario de la sociedad absorbente, Francisco Javier Borrego Polanco. Representante del Administrador único y Administrador único de las sociedades absorbidas, Carlos Borrego Díaz.-69.460. 1.ª 19-11-2007

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de la sociedad Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada, con domicilio social en Madrid, calle Serrano 57, y titular de CIF B-84649649, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el día 30 de octubre de 2007 a las dieciocho treinta horas, en única convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del Día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Aprobación del Proyecto de Fusión entre las sociedades Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada como sociedad absorbente, y Page Ibérica, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, y Page Control Industrial, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, como sociedades absorbidas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance de fusión de la Sociedad, cerrado a 31 de marzo de 2007 y verificado por los auditores de la Sociedad, a los efectos previstos en el artículo 239 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción entre las sociedades Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada como sociedad absorbente, y Page Ibérica, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, y Page Control Industrial, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, como sociedades absorbidas, en los términos establecidos en el Proyecto de Fusión, cuyas menciones mínimas se incluyen según establece el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, al final de la presente convocatoria. Cuarto.-Modificación de la denominación social de la Sociedad. Quinto.-Modificación del objeto social. Sexto.-Publicación del acuerdo de fusión. Séptimo.-Régimen fiscal de la fusión. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la Sociedad pone a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social, o para su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los siguientes documentos:

(a) el Proyecto de fusión;

(b) las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión; (c) los Balances de fusión de las sociedades participantes en la fusión, verificados por los auditores de cuentas; (d) los estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión, (e) el texto integro de las modificaciones que han de introducirse en los estatutos de la Sociedad; y (f) la relación de nombres, apellidos y edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión. Primero.-Denominación, domicilio y datos de inscripción registral de las sociedades que participan en la fusión:

a) Sociedad absorbente: Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada Domicilio: Serrano 57, Madrid. Inscrita: Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.477, Folio 138, Hoja M-401616. CIF B-84649649.

b) Sociedad absorbida: Page Ibérica, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal. Domicilio: Avenida de la Industria 24, Tres Cantos, Madrid. Inscrita: Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 3.093, Folio 111, Hoja M-52879. CIF A-28172930. c) Sociedad absorbida: Page Control Industrial, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal. Domicilio Avenida de la Industria número 24, Tres Cantos, Madrid. Inscrita: Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 16.391, Folio 1, Hoja M-278590. CIF A-82953340.

Segundo.-Tipo y procedimiento de canje de las acciones:

En la medida en que Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada es titular, de forma directa, del 100 por cien de las acciones de Page Ibérica, Sociedad Anónima y es titular, de forma indirecta (a través de Page Ibérica, Sociedad Anónima), del 100 por cien de las acciones de Page Control Industrial, Sociedad Anónima, no procede incluir en el presente Proyecto de Fusión referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las acciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 apartado 1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Fecha de efectividad a efectos contables de la fusión: Las operaciones de las sociedades absorbidas, que se disolverán sin liquidación, se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada, a partir de las 24:00 horas del día de la presentación de la escritura de fusión en el Registro Mercantil. Cuarto.-Acciones o derechos especiales y ventajas: No existen en las sociedades absorbidas acciones de clases especiales, ni titulares de derechos especiales distintos a las de las acciones, por lo que no procede el otorgamiento de derechos en la sociedad absorbente. Asimismo, no van a conferirse en la sociedad absorbente ventajas de ninguna clase a los administradores de las sociedades que participan en la fusión proyectada ni a los expertos independientes, por no ser preceptiva la emisión de su informe en la presente fusión. Quinto.-Beneficios fiscales: La fusión se acogerá al régimen fiscal previsto en el Capítulo VIII del Título VII y Disposición Adicional Segunda, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por lo que se procederá a efectuar comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de dicha Ley.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 26 de septiembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Francisco Javier Borrego Polanco.-59.330.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria de Partícipes

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de partícipes, que se celebrará en su sede social, sita en Madrid, en la calle Serrano número 57 el día 29 de mayo de 2007 a las doce treinta horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 30 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa-, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio social 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de los administradores sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación, si procede de la ampliación de capital mediante compensación de créditos propuesta por el Consejo de Administración por un importe total de 1.069.825 € mediante la emisión de 79.004 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una y 12,54 € de prima de emisión cada una de ellas, quedando el capital social fijado en la cantidad de 54.577.707 euros, con renuncia expresa al derecho de suscripción preferente de los todos los partícipes. Quinto.-Aprobación, si procede de la propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social tras la aprobación de la ampliación de capital propuesta en el acuerdo anterior. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información.-Podrán asistir a la Junta General todos los partícipes que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Todo partícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración, deberán contener instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los partícipes podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: Cuentas anuales, Informe de Gestión, Informe de los Auditores de Cuentas, texto íntegro de la propuesta de aumento de capital, del informe justificativo de la misma y del informe sobre los créditos objeto de la ampliación de capital propuesta así como de las modificaciones estatutarias. Fecha de celebración de la Junta.-Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada, informa a sus partícipes que previsiblemente la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el 29 de mayo de 2007 en el lugar y hora indicados.

Madrid, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Borrego Polanco.-27.358.