Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de marzo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GAIF 2001 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de marzo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 053 Sección: C Pág: 5164 - 5164.
Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 23 de abril de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Propuesta de reducción de capital social para la compensación de pérdidas y consecuente modificación estatutaria.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.
Madrid, 8 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Erhardt Alzaga.