GABAI OIL SA

El Liquidador único de Gabai Oil, Sociedad Anónima (en Liquidación), convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2019, a las 9:30 horas, en la Sala de Juntas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, sito en Bilbao calle Rampas de Uribitarte, n.º 3 (48001) y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 29 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora; todo ello, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015; distribución del resultado de los ejercicios y, aprobación de la gestión social de dichos ejercicios.

Tercero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales abreviadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016; distribución del resultado del ejercicio y, aprobación de la gestión social del ejercicio 2016 que comprende dos periodos: hasta el día 1 de mayo de 2016 a cargo del Consejo de Administración y, desde el día 2 de mayo de 2016, hasta el día 31 de diciembre de 2016, a cargo del Liquidador único nombrado en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de mayo de 2016.

Cuarto.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018; distribución del resultado de los ejercicios y, aprobación de la gestión del Liquidador único en dichos ejercicios.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Análisis de las cantidades adeudadas a Gabai Oil, S.A. (En Liquidación) y, posibles actuaciones para materializar su cobro.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información. Según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores Accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado en los ejercicios obligatorios y, Memoria Abreviada de los ejercicios económicos 2012 a 2018, inclusive. Según lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Liquidador único, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 18 de octubre de 2019.- Gabai Oil, Sociedad Anónima (en Liquidación), representada por el Liquidador único, Aitor Bilbao Fano.