FUTURA HOUSE HISPANIA SA

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 22 de mayo de 2006 se convoca a los señores accionistas de «Futura House Hispania, S. A.», a la Junta general ordinaria del año 2005, que se celebrará el próximo día jueves, 29 de junio de 2006, en el domicilio social, calle Altamirano, 35, de Madrid, a las 20,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Retribución de Administradores para el año 2006. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias por la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se prevé que exista «quorum» suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-Presidente, Iván Francisco Rodríguez Puente.-31.998.