Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Jamones los Tres Toricos, S. A.», para la celebración de la Junta general ordinaria, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, y a la misma hora del día 1 de julio de 2.008, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albentosa (Teruel), Carretera Sagunto-Burgos, km. 99, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento o renovación, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta,. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtenerlos de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 112 de dicha Ley.

Albentosa (Teruel), 27 de mayo de 2008.-Carlos Diranzo Sesé, el Presidente del Consejo de Administración.-36.177.