Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Jamones los Tres Toricos, S. A.», para la celebración de la Junta General Ordinaria, a las doce horas, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, y a la misma hora del día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albentosa (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, km. 99, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento o renovación, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones. Quinto.-Ampliación del capital social en 300.500,00 euros, con emisión de nuevas acciones, con derecho preferente de suscripción de los accionistas, mediante nuevas aportaciones. Sexto.-Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, en cuanto a la duración del cargo de miembro del órgano de administración. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtenerlos de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 112 de dicha Ley.

Albentosa (Teruel), 15 de mayo de 2006.-Carlos Diranzo Sesé. El Presidente del Consejo de Administración.-29.341.