FUTUDISE SA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Futudise, S.A.", para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a las diez treinta horas, en primera convocatoria el día 11 de enero de 2016, y a las once horas, en segunda convocatoria, el día 12 de enero de 2016, en el Restaurante Los Maños, crta Sagunto-Burgos, Km 72.4, Albentosa (Teruel); con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2012, y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2013, y aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2014, y aplicación de resultados.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administrador.

Sexto.- Cambio en el modo de realizar las notificaciones y comunicaciones a los accionistas, con la consiguiente modificación en los Estatutos sociales.

Séptimo.- Adopción, en su caso, de las medidas necesarias para solventar la situación de la empresa.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho información que corresponde a los accionistas de examinar los documentos a que se refiere el art. 272.2 del Real Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, así como obtener de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 197 de dicha Ley.

Albentosa, 4 de diciembre de 2015.- Administrador único.