Junta General Extraordinaria

Doña M. Aránzazu Alameda López, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento de Jurisdicción voluntaria-comercio 84/06-D1 que se sigue en este Juzgado a instancia de «Metalúrgica Manlleunense, Sociedad Anónima» representado por el Procurador Carles Testor Ibars, contra «Funter, Sociedad Anónima», sobre convocatoria judicial de junta de socios, por el presente se convoca junta general extraordinaria de la sociedad «Funter, Sociedad Anónima», con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los estatutos sociales: se propone la modificación de los artículos 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31 y 32 con efecto de que el órgano de administración de la sociedad sea un administrador único, en lugar de un Consejo de Administración.

Segundo.-Renovación del órgano de administración: cese de los miembros del Consejo de Administración, del Administrador único nombrado en la Junta General de 20 de diciembre de 1997, y nombramiento de administrador. Tercero.-Aprobación de las Cuentas anuales de los ejercicios de 1996 a 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta que se celebrará en la sede de este Juzgado, (calle Ausiàs Marc, 36-38, planta 3.ª, Barcelona), el día 23 de abril de 2007 y hora a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Javier Safont Estruch a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo.

Y en cumplimiento de lo acordado y para que sirva de citación en legal forma a los posibles interesados, libro el presente en Barcelona a 19 de febrero de 2007.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.-La Secretaria Judicial.-11.516.