FUNERARIA GALARZA SL

De conformidad con el contenido del Auto judicial número 59/11, de 2 de febrero de 2011, dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, en el expediente de convocatoria de junta general número 774/10, instado a solicitud de los socios firmantes de la presente, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Galdakao (Bizkaia), calle Zabalea, número 51, el próximo día 10 de marzo de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, cambio de órgano de administración de la compañía y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de Auditores de la compañía para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la retribución del Órgano de Administración de la compañía para el ejercicio 2009 y 2010.

Galdakao (Bizkaia), 9 de febrero de 2011.- Pedro María Galarza y Mª Purificación Julia Petralanda, Consejeros.