Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de diciembre del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FUNDUS HUELVA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de noviembre del 2006 con los datos de inscripción Diario: 233 Sección: R Pág: 40562 - 40562.
Anuncio de convocatoria de Junta
FUNDUS HUELVA SA
Junta General Extraordinaria
El Consejo de Administración de la sociedad Fundus Huelva, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en Gran Plaza, 10, planta 2.º el día 12 de enero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y ello con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.-Cese de los cargos que componen el Consejo de Administración actuales, dada la caducidad de sus nombramientos. Segundo.-Nombramiento de nuevos cargos para la composición del Consejo de Administración: Presidente, Secretario y Vocales por plazo indefinido como permite el artículo 20.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Composición y propiedad actual de las acciones de la sociedad tras el fallecimiento del socio D. Juan Manuel Arteaga Calero. Cuarto.-Consolidación de los anteriores acuerdos para el pago de los emolumentos a favor del Presidente del Consejo de Administración.
Quinto.-Apoderamiento a favor del Presidente para que éste pueda elevar a escritura a público el presente Acta a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.
Sevilla, 27 de noviembre de 2006.-Presidente del Consejo y Consejero Delegado, Juan Manuel Arteaga del Estado.-69.315.
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Fecha inscripción: 27/11/2006 Diario: 233 Sección: R Pág: 40562 - 40562
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