FUNDICIONES OLOTENSES SA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.º de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2021, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Remuneración de los Consejeros.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de la página web corporativa.

Segundo.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y el informe justificativo de la modificación, elaborado por los Administradores.

Olot, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo, Joaquín Aulina Ferrán.