Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 13 de febrero de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 14 de febrero de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, en cuanto afecta a las convocatorias de las Juntas y a las mayorías de voto en las mismas. Segundo.-Modificación del régimen de administración de la compañía, sustituyendo el actual sistema de gobierno, Administrador único, por un Consejo de Administración, modificando los artículos 12, 15, 16, 17, 19 y 22 de los Estatutos Sociales que resultarán afectados por dicho cambio, si se acordare. Tercero.-Cese del Administrador único y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe de los administradores sobre la propuesta que se somete a votación, o a su requerimiento le serán enviados gratuitamente a su domicilio.

Barberà del Vallés, 21 de diciembre de 2007.-El Administrador único, Miquel Sellares Tortosa.-78.685.