Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FULLCARGA SERVICIOS TRANSACCIONALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 088 Sección: C Pág: 6124 - 6124.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, sito en Getxo (Bizkaia), calle Las Mercedes, número 8, 1.º D, el día 17 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.
Getxo, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.