Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social, Las Mercedes, 8, 1 D, Getxo, Bizkaia, el día 19 de julio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 20 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Getxo, 9 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Don José Manuel Loredo Mutiozabal.