Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FUGRI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de marzo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 073 Sección: C Pág: 8299 - 8299.
El Consejo de Administración de Fugri, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Don Benito, en la calle Doña Consuelo Torre, n.º 2, el día 30 de mayo de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente si fuese menester, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Cese por caducidad de cargos del Consejo de Administración y designación de nuevos cargos de la sociedad por plazo de 5 años.
Tercero.- Cambio de domicilio social a Don Benito, en su calle Doña Consuelo Torre, número 2 y por tanto modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificar el artículo 19 de los Estatutos de la sociedad dándole la siguiente redacción: Artículo 19.-Retribución. Los miembros del Consejo y los Administradores no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus cargos.
Quinto.- Revocar plenamente los poderes a don Adolfo Pastor Alonso Prado, que según Certificación del Registro Mercantil se encuentran vigentes.
Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, análisis de la situación de la sociedad, aprobación o censura de la gestión social.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Ejecución de los acuerdos, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de los acuerdos de la reunión.
I. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta comprendidos en el orden del día. II. Constitución y asistencia: Los requisitos de constitución y asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 14 de los Estatutos sociales.
Don Benito, 15 de marzo de 2012.- Don Antonio Quintana Serrano, Presidente del Consejo de Administración.