FUENTES DE MONDARIZ SA

El Consejo de Administración en reunión celebrada el pasado día 3 de octubre de 2007, ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para que se celebre, en primera convocatoria, el próximo día 30 de noviembre de 2007, a las trece horas, en la calle María de Molina, 13, de Madrid, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Asamblea. Segundo.-Informe del Sr. Presidente. Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión social. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 29 de junio de 2007, así como en su caso de la propuesta de distribución del resultado. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán delegar el voto o votar a distancia hasta las doce horas del 30 de noviembre de 2007 por correo al domicilio social, fax firmado al número 91.590.38.96 o electrónicamente ([email protected]) garantizando en el último caso su identidad mediante certificado reconocido emitido por la Fábrica de Moneda y Timbre.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de octubre de 2007.-Secretaria del Consejo de Administración, Macarena Rosado Corral.-64.664.