FUENTES DE MONDARIZ SA

El Consejo de Administración en su reunión de 9 de septiembre de 2002 ha decidido convocar Junta general ordinaria de accionistas, para que se celebre el 7 de octubre de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, avenida de Ramón Peinador, sin número, Mondariz-Balneario (Pontevedra), en primera convocatoria, o el 8 de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 29 de junio de 2002, así como, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

Quinto.-Nombramiento de Consejero.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general convocada.

Madrid, 10 de septiembre de 2002.-La Secretaria.-41.331.