FUENCASTEL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Fuencastel, S.A. se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el día 22 de septiembre de 2020, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y para el día 23 de septiembre de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Zaragoza, en su Sede Social sita en Paseo Constitución, 17, 2.º B al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan respecto de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados referentes al ejercicio cerrado a 31.12.2019.

Segundo.- Presentación y aprobación en su caso, del documento de compromiso de no competencia por parte de doña Elvira Solans Heras en relación con el desarrollo de la actividad social de ESA Inversiones, S.L.U., presentado y aportado al Consejo de Administración celebrado el día 5 de agosto de 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la legislación aplicable y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Zaragoza, 19 de agosto de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Pascual Solans Labarta.