FSV SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Cantueña, parcela 11.3 Fuenlabrada (Madrid), y si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas. Sexto.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en el articulo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de los Estatutos sociales, podrán asistir a esta Junta los accionistas que tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de accionistas, 50 o mas acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los que posean un numero inferior a 50 podrán reunirse con otros accionistas formando grupos de 50 o mas acciones y delegar en uno de ellos la representación colectiva de las acciones que posean debiendo conferir esta representación por escrito y con carácter especial para esta Junta a excepción de los casos previstos por Ley.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Administrador único. Camilo Javier Juliá Diez de Rivera.-25.654.