FRUTAS IBAÑEZ SA

Convocatoria Junta general ordinaria

Como Administrador Judicial convoco Junta general ordinaria de «Frutas Ibáñez, Sociedad Anónima». En primera convocatoria el día 26 de enero de 2007, en la Notaría de D. Salvador Eduardo García Parra en Betxí, a las diez horas y treinta minutos. Y en segunda convocatoria el día 30 de enero de 2007, en la Notaría de D. Salvador Eduardo García Parra en Betxí, a las diez horas y treinta minutos.

Orden del día

Primero.-Formulación, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informes de gestión correspondientes a los ejercicios de 2003/2004, 2004/2005 y 2005/06 y del informe de Auditoría respectivo. Segundo.-Acuerdo en su caso sobre la consolidación contable del grupo de empresas y presentación y acuerdo en su caso, de los estados financieros consolidados al 31 de agosto de 2005 y 2006 para el grupo de empresas: «Sociedad Agraria de Transformación 1962 Frutas Ibañez», «Frutas Ibáñez, Sociedad Anónima», «Balaguer Ibáñez, Sociedad Limitada» y «Transportes Salsadella, Sociedad Limitada». Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2003/2004, 2004/2005 y 2005/06. Cuarto.-Concesión de poder para la ejecución de los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se remitirá por carta certificada con acuse de recibo, como anexo, cuentas anuales, borrador de auditoría, propuestas de informes de gestión a fin que tengan conocimiento de las mismas y puedan aportar propuesta/s por parte de cada socio para ser sometidas a su examen y, en su caso, aprobación por la Junta general, así como informe de «Cuatrecasas», sin perjuicio de estar a disposición en el domicilio social toda la información que puedan necesitar en relación con los puntos del orden del día.

Ruego trasladen sus propuestas a la sociedad y a los restantes socios con diez días de antelación a la fecha de celebración de la Junta convocada.

Betxí, 29 de noviembre de 2006.-Enric Olmos i Garrigues.-71.361.