FRUTAS IBAÑEZ SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por la presente, y en mi calidad de Administrador de la mercantil Frutas Ibáñez, S. A., se le convoca a Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 7 de julio de 2005, a las 10,15 horas en la Notaría del Notario de Betxi don Salvador Eduardo García Parra, sita en plaza Manuel Escobedo, 6 de Betxi, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 8 de julio siguiente, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Administrador solidario ante la separación acordada por la Junta de 6 de junio de 2005 del Administrador solidario señor Balaguer Planelles. Segundo.-En el supuesto de no acordarse el nombramiento de nuevo Administrador solidario, modificación artículo 17 de los Estatutos sociales a fin de adecuar su redacción al ejercicio de la Administración por Administrador único. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta y delegación de facultades para su elevación a público.

Se le hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 12 de los Estatutos sociales de la mercantil convocante, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que los Administradores de la sociedad estarán obligados a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de los datos perjudique los intereses sociales.

Betxi, 15 de junio de 2005.-El Administrador, Blas Ibáñez Oset.-34.965.