Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FRISESA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 14172 - 14172.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Torrefarrera, kilómetro 5, de Lleida, a las doce horas del día 21 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio anual 2011.
Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.
Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales sobre requisitos de convocatoria de las Juntas de accionistas.
Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Quinto.- Renovación de Auditores de Cuentas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Lleida, 3 de mayo de 2012.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Domingo Catala Majos.