Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Torrefarrera, kilómetro 5, de Lleida, a las doce horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anual 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 28 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Catala Majos.-25.893.