Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FRIOASTUR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 4980 - 4980.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en Gijón, Ctra. AS 246 (Gijon-Langreo) n.º 1732, el próximo día 24 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.
Segundo.- Acordar y, en su caso, ratificar la remuneración a los miembros del Órgano de Administración del ejercicio 2014.
Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2015 y fijación de la cantidad máxima de retribución.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Sugerencias y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Auditoría voluntaria, que quedan a su disposición desde la fecha de ésta convocatoria. Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.
En Gijón, Asturias, 6 de mayo de 2015.- El Secretario, Ramón Mira Ruiz.
|