FRIGORIFICOS VALUENGO SA

Acuerdo de Junta

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que en la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 28 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

Con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de las pérdidas que resultan del balance cerrado al 31 de octubre de 2004, aprobado por esta misma Junta y verificado por el Auditor de Cuentas, reducir el capital a cero euros, mediante la anulación de la totalidad de las acciones, que quedarán sin valor y efecto alguno, y sin devolución de aportaciones de los accionistas.

Simultáneamente, ampliar el capital social en la cantidad de un millón doscientas sesenta y dos mil ciento veintiún euros (1.262.121,00 €) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 2.100, ambas inclusive.

La ampliación de capital que quedado parcialmente suscrita y desembolsada por los señores accionistas en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, quedando finalmente aumentado el capital en un millón doscientos diez mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con catorce céntimos (1.210.434,14), representado pro dos mil catorce (2.014) acciones de seiscientos un euros con un céntimo (601,01 €) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 2.014, ambos inclusive.

Valuengo (Badajoz), 22 de febrero de 2005.-El Secretario, Abel Fernández Rodríguez, V.º B.º, el Presidente, Manuel Marín Reyes.-9.770.