FRIGORIFICOS LA ESPERANZA SA

Los Administradores convocan Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera La Cuesta-Taco, kilómetro 1,2, término municipal de La Laguna, Tenerife, el día 4 de febrero de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio de 2004, y propuesta de aplicación que se formula. Segundo.-Acuerdos que procedan sobre la Administración de la Sociedad y autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la cumplimentación de los acuerdos anteriores así como para, si resultara de interés para la Entidad, proceder a la enajenación de activos sociales. Cuarto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de enero de 2005.-Un Administrador, Abelardo Tarragó Marti.-1.103.