FRIGORIFICOS LA ESPERANZA SA

Los Administradores convocan Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Carretera La Cuesta-Taco, Kilómetro 1,2.

Término Municipal de La Laguna, Tenerife, el día 18 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y de no reunir quórum, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio de 2003, y propuesta de aplicación que se formula.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Acuerdos que procedan sobre la Administración de la Sociedad, propuesta para la modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Renuncia de los Administradores y propuesta de nuevo nombramiento.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la cumplimentación de los acuerdos anteriores.

Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2004.-Un Administrador, José Sabaté Forns.-25.337.