FRIGORIFICOS DE VIGO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 20 de mayo de 2020, y con el asesoramiento en derecho del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 15 de julio de 2020 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 16 de julio de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2019.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios de 2020, 2021 y 2022.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Sexto.- Aprobación del acta.

Vigo, 27 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.