FRIGORIFICOS DE VIGO SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 8 de noviembre de 2017, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo día 13 de diciembre de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 14 de diciembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Vigo, 9 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.