FRIGORIFICOS DE CASTELLON SA

D. Óscar Rodríguez Roijals, en calidad de persona física representante Noatum Terminals S.L.U, Administradora Única, de Frigoríficos de Castellón S.A., (Fricasa), convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 16 de marzo del 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el Muelle Del Centenario S/n. Castellón 12100 - (Grao De Castellón) – Castellón; y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de marzo de 2026, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en concreto del artículo número 12, para permitir la convocatoria y celebración de la Junta por medios electrónicos.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la transmisión de la concesión del almacén frigorífico del Puerto de Castellón, de Fricasa a Noatum Terminal de Castellón S.A., y la obtención de los permisos necesarios para ello.

Tercero.- Análisis sobre la valoración de pasivos y litigios actuales de Fricasa.

Cuarto.- Valoración de las posibles acciones de reestructuración de Fricasa o disolución, en su caso, de la misma.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2024.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura, aprobación y firma del acta.

De conformidad con los artículos 272 y 287, de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tanto las cuentas anuales, como la propuesta de nueva redacción de los estatutos, e informe justificativo del Administrador Único, y obtener de la sociedad "Frigoríficos de Castellón S.A." su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, y según preceptúa el artículo 172 de LSC, los accionistas que se representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Castellón de la Plana (Castellón), 9 de febrero de 2026.- Persona Física Representante de NOATUM TERMINALS, S.L.U. Administradora Única de Frigoríficos de Castellón S.A, D. Óscar Rodríguez Roijals.