Por acuerdo del Consejo de Administración de Frigoríficos Cordobeses, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 19 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de la duración del cargo de Administrador a seis años, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Convocatoria de la Junta general a través de la página web corporativa conforme a lo dispuesto en el artículo 173 de dicha Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Según lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Córdoba, 25 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo Administración, Federico Rodríguez de Tembleque Carrere.