FRIGORIFICOS BERBES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social y en primera convocatoria el próximo día 25 de mayo de 2005, a las 18 horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los Acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión Social. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del indicado Ejercicio. Tercero.-Nombramiento o renovación de los auditores de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización expresa a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los Acuerdos de la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los señores Accionistas, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 19 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Gordejuela Aguilar.-18.228.